Используя этот сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Условиями использования..
Accept
Newslive24Newslive24Newslive24
  • Главная
  • Новостные рубрики
    • Вождение
    • Воспитание детей
    • Еда и напитки
    • Здоровье и фитнес
    • Красота
    • Мода
    • Недвижимость и дом
    • Путешествия
    • Роскошь
    • Секс и отношения
  • Закладки
  • Контакты
Поиск
  • Advertise
© 2024 Newslive24.ru. Все новости, которые имеют значение.
Reading: Дело Ахиллеаса Каллакиса: крупнейший мошенник с недвижимостью в Британии и его пропавшие 95 миллионов фунтов стерлингов
Поделиться
Войти
Уведомление
Размер шрифтаAa
Newslive24Newslive24
Размер шрифтаAa
Поиск
  • Главная
  • Рубрики
    • Роскошь
    • Недвижимость и дом
    • Путешествия
    • Красота
    • Воспитание детей
    • Мода
    • Вождение
    • Секс и отношения
    • Еда и напитки
    • Здоровье и фитнес
  • Закладки
  • Дополнительно
    • Карта сайта
  • Контакты
Have an existing account? Войти
Следуйте за нами
  • Advertise
© 2024 Newslive24.ru. Все новости, которые имеют значение.
Newslive24 > Blog > Недвижимость и дом > Дело Ахиллеаса Каллакиса: крупнейший мошенник с недвижимостью в Британии и его пропавшие 95 миллионов фунтов стерлингов
Недвижимость и дом

Дело Ахиллеаса Каллакиса: крупнейший мошенник с недвижимостью в Британии и его пропавшие 95 миллионов фунтов стерлингов

Newslive24
Последнее обновление: 08.03.2025 03:09
Newslive24
Поделиться
7 мин на чтение
Дело Ахиллеаса Каллакиса: крупнейший мошенник с недвижимостью в Британии и его пропавшие 95 миллионов фунтов стерлингов
Поделиться

Ахиллеас Каллакис, ставший известным как самый печально знаменитый мошенник с недвижимостью в Британии, организовал удивительную схему на сумму 740 миллионов фунтов стерлингов, что привело к его падению. После семи лет тюремного заключения, которое было увеличено до одиннадцати лет по апелляции в 2013 году, Каллакис увидел, как исчезли все его роскошные атрибуты: частный самолет, суперъяхта длиной 57 метров и элитные недвижимые объекты. Его публичный имидж был разрушен, даже памятная табличка, которую он финансировал в школе своей дочери в Слоун-сквер, была удалена.

Власти потребовали, чтобы он выплатил 2 миллиона фунтов стерлингов — его долю семейного жилья в Найтсбридже, и нацелились на его активы, включая произведения Энди Уорхола, роскошную виллу на Миконосе, коллекцию ювелирных изделий, Ferrari, два Mercedes и два Bentley. На ноябрь 2023 года его проблемы усугубились, поскольку Управление по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO) нацелилось на членство в размере 250,000 фунтов стерлингов, которое он приобрел в теннисном клубе «Королевский» в 2007 году — напоминание о его прежнем состоятельном образе жизни.

SFO, менее известное, но ключевое подразделение правоохранительных органов в Великобритании, играет критическую роль в борьбе с сложными финансовыми преступлениями. В 2013 году Каллакис был осужден за заговор с целью мошенничества, получив прибыль в 95,026,935.62 фунтов стерлингов от своей преступной деятельности, что привело к постановлению о конфискации на сумму 3.25 миллиона фунтов стерлингов. Судебные органы часто устанавливают меньшую сумму для возврата, чем та, что была нажита преступным путем, определяя цифры, чтобы обозначить незаконные выгоды и активы, которые можно восстановить согласно закону.

Тем не менее, когда появляются новые активы, приказы о конфискации могут быть обновлены, заставляя Каллакиса быть настороже, пока он сталкивается с последствиями своего мошенничества.

Родившись в сентябре 1968 года в Илинге, на западе Лондона, Каллакис изначально носил имя Стефанос Михалис Коллакис. В 1995 году он изменил свою фамилию после того, как признал себя виновным вместе с коллегой в сговоре с целью подделки документов, обманув примерно 85,000 фунтов стерлингов у ничего не подозревающих американцев и австралийцев, продавая поддельные гербовые титулы, что привело к штрафам и обязательным общественным работам.

Исчезнувшее: арендуемая суперъяхта
Прицельный удар: Ferrari Scaglietti
Прицельный удар: вилла на Миконосе
Конфискованное: членство в клубе Королевы

С 1997 года, действуя под вымышленными именами, Каллакис и его сообщник Мартин Льюис (который позже стал Александром Уильямсом) образовали Группу компаний «Тихий океан», вводя в заблуждение кредиторов, чтобы получить крупные кредиты на недвижимость, утверждая, что представляют богатую греческую судоходную семью и сотрудничают с настоящей Гонконгской фирмой, Sun Hung Kai Properties (SHKP). Однако никто из SHKP не знал о данном предприятии, и большинство средств, предназначенных для законной предпринимательской деятельности, напрямую уходило в руки Каллакиса и Уильямса.

Каллакис утверждал, что SHKP хочет выйти на рынок недвижимости Лондона, не привлекая внимания китайского правительства, что побудило банки финансировать завышенные арендные ставки с обещаниями гарантированных доходов. На самом деле, обещанные выплаты SHKP, стоящие миллионы, просто исчезали в карманах Каллакиса и его сообщников.

Во время встреч с банками Каллакис настаивал на конфиденциальности и часто представлял поддельные документы для подтверждения своих претензий, включая поддельное свидетельство о смерти его матери, чтобы соответствовать своей новой личности.

В марте 2007 года, когда AIB потребовал встречи с SHKP, человек, представившийся сотрудником компании, ввел в заблуждение работников банка, заставив их поверить, что все сделки были легитимными. Позднее было подтверждено, что этот человек не имел никаких реальных связей с SHKP.

Ронан Дафф: “Уровень обмана был поистине необычайным”

Ронан Дафф, адвокат SFO, ведущий расследование, отметил, что дуэт использовал актеров и сложные тактики обмана. Их схема длилась пять лет, принёсшая 16 крупных объектов недвижимости на сумму 740 миллионов фунтов стерлингов, включая известные здания, такие как штаб-квартира Daily Telegraph и центр обработки заявок на убежище Министерства внутренних дел.

Каллакис также купил India Buildings в Ливерпуле

Банк Шотландии стал жертвой мошеннического запроса о кредите в размере 26 миллионов фунтов стерлингов с обещаниями преобразовать заброшенный паром в роскошную яхту, план, который так и не был реализован.

Ведя роскошный образ жизни, Каллакис путешествовал на своем частном самолете и устраивал пышные вечеринки с участием высокопрофильных гостей. Его связи даже доходили до герцогини Корнуолла, которая однажды была замечена на праздновании его ремонта известного объекта.

Комедия закончилась в 2008 году, когда следователи Helaba, немецкого банка, раскрыли личность Каллакиса и его предыдущие судимости, что побудило AIB пересмотреть легитимность аренды, которую он обеспечил. В конечном итоге завышенные значения объектов упали ниже сумм кредитов, что привело к убыткам в размере 156 миллионов фунтов стерлингов для AIB в процессе последующей продажи этих активов.

Помимо своей деловой активности, Каллакис является известным игроком в покер, называя себя 'Доном'

Небольшой офис SFO работает с ограниченными ресурсами по сравнению с внушительными суммами, вовлеченными в такие дела, как дело Каллакиса. С примерно 650 сотрудниками и бюджетом почти 95.5 миллионов фунтов стерлингов, SFO тем не менее добилась значительных успехов в возврате средств преступного происхождения.

Во главе с Ником Эфгрейвом, директор SFO подчеркивает необходимость повышения срочности и активных мер в расследованиях. Он сосредоточен на совершенствовании систем возвращения для жертв мошенничества, гарантируя, что обманутые могут увидеть какую-то компенсацию от действий таких преступников, как Каллакис.

Офис с успехом вернул 1 миллиард фунтов стерлингов с 2020 года через приказы о конфискации. Каллакис недавно проиграл две значительные финансовые битвы против SFO, в том числе одну, связанную с пожертвованием в 250,000 фунтов стерлингов, сделанным во время обучения его дочери, которое суд в конечном итоге решил вернуть.

В прошлом ноябре приказ о конфискации против Каллакиса снова увеличился, включая его членство в клубе Королевы, что стало еще одним напоминанием о его постоянных юридических проблемах.

Это неустанное преследование указывает на то, что последствия действий Каллакиса могут быть еще не окончены. Текущий контроль может привести к дальнейшим финансовым возвратам, поскольку SFO продолжает расследовать его сделки и активы.

Пол Наппер, руководитель Отдела преступных доходов в SFO, человек, преследующий активы Каллакиса

Пол Наппер, возглавляющий Отдел доходов от преступлений, подчеркивает, что громкое мошенничество Каллакиса и последующие приобретения активов ставят его в центр значительного финансового расследования. Хотя Каллакис настаивает на своей невиновности, судебные результаты до сих пор указывают на сложное наследие, поскольку SFO остается бдительным в своих усилиях вернуть значительные суммы, выманенные у жертв.

Рассматривая обширное мошенничество Каллакиса и его долговременные последствия, SFO продолжает оценивать каждую возможность для возврата активов для тех, кто стал жертвой в этом деле и за его пределами, внимательно следя за любыми новыми финансовыми зацепками.

Вам также может понравиться

Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне заявления Канье Уэста о разводе

В многоквартирном доме в России произошла утечка труб питьевой воды

Уэйн Перри: Найти ваш водяной счетчик стало проще

Могу Ли Я Использовать Свой Домашний Капитал для Инвестирования в Недвижимость?

Жители России оказались в опасности из-за обрушения многоквартирного дома

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Будьте в курсе событий! Получайте самые свежие новости прямо на свой почтовый ящик.

    Регистрируясь, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и соглашаетесь с правилами обработки данных, изложенными в нашей Политике конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки в любое время.
    Поделиться новостью
    Twitter Whatsapp Whatsapp Reddit VKontakte Telegram Копировать ссылку Печать
    Поделиться
    Предыдущая статья Женщины поделились историями о самых неловких сексе-провалах Женщины поделились историями о самых неловких сексе-провалах
    Следующая статья Всеобъемлющее руководство по неразрушимым комнатным растениям Всеобъемлющее руководство по неразрушимым комнатным растениям
    Оставить комментарий Оставить комментарий

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Мы в сетях

    69.1kFollowersFollow
    136kSubscribersSubscribe
    4.4kFollowersFollow
    23.8kReadersFollow

    Последние новости

    Россиянка получила от коммунальщиков компенсацию в сотни тысяч рублей за затопленную квартиру
    Россиянка получила от коммунальщиков компенсацию в сотни тысяч рублей за затопленную квартиру
    Недвижимость и дом 14.04.2025
    Способ выявления скрытой зависимости от алкоголя с помощью четырех вопросов
    Способ выявления скрытой зависимости от алкоголя с помощью четырех вопросов
    Красота 14.04.2025
    Популярные рецепты творожной пасхи: традиционные и необычные
    Популярные рецепты творожной пасхи: традиционные и необычные
    Еда и напитки 14.04.2025
    Знак зодиака Близнецы: характеристики, даты и особенности темперамента
    Знак зодиака Близнецы: характеристики, даты и особенности темперамента
    Секс и отношения 14.04.2025
    //

    Newslive24.ru – ваш надежный источник актуальной информации.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

      Newslive24Newslive24
      Следуйте за нами
      © 2024 Newslive24.ru. Все новости, которые имеют значение.
      • Главная
      • Новостные рубрики
      • Закладки
      • Контакты
      Go to mobile version
      newslive24.ru newslive24.ru-transparent
      С возвращением!

      Войдите в свою учетную запись

      Имя или email адрес
      Пароль

      Забыли пароль?