Ахиллеас Каллакис, ставший известным как самый печально знаменитый мошенник с недвижимостью в Британии, организовал удивительную схему на сумму 740 миллионов фунтов стерлингов, что привело к его падению. После семи лет тюремного заключения, которое было увеличено до одиннадцати лет по апелляции в 2013 году, Каллакис увидел, как исчезли все его роскошные атрибуты: частный самолет, суперъяхта длиной 57 метров и элитные недвижимые объекты. Его публичный имидж был разрушен, даже памятная табличка, которую он финансировал в школе своей дочери в Слоун-сквер, была удалена.
Власти потребовали, чтобы он выплатил 2 миллиона фунтов стерлингов — его долю семейного жилья в Найтсбридже, и нацелились на его активы, включая произведения Энди Уорхола, роскошную виллу на Миконосе, коллекцию ювелирных изделий, Ferrari, два Mercedes и два Bentley. На ноябрь 2023 года его проблемы усугубились, поскольку Управление по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO) нацелилось на членство в размере 250,000 фунтов стерлингов, которое он приобрел в теннисном клубе «Королевский» в 2007 году — напоминание о его прежнем состоятельном образе жизни.
SFO, менее известное, но ключевое подразделение правоохранительных органов в Великобритании, играет критическую роль в борьбе с сложными финансовыми преступлениями. В 2013 году Каллакис был осужден за заговор с целью мошенничества, получив прибыль в 95,026,935.62 фунтов стерлингов от своей преступной деятельности, что привело к постановлению о конфискации на сумму 3.25 миллиона фунтов стерлингов. Судебные органы часто устанавливают меньшую сумму для возврата, чем та, что была нажита преступным путем, определяя цифры, чтобы обозначить незаконные выгоды и активы, которые можно восстановить согласно закону.
Тем не менее, когда появляются новые активы, приказы о конфискации могут быть обновлены, заставляя Каллакиса быть настороже, пока он сталкивается с последствиями своего мошенничества.
Родившись в сентябре 1968 года в Илинге, на западе Лондона, Каллакис изначально носил имя Стефанос Михалис Коллакис. В 1995 году он изменил свою фамилию после того, как признал себя виновным вместе с коллегой в сговоре с целью подделки документов, обманув примерно 85,000 фунтов стерлингов у ничего не подозревающих американцев и австралийцев, продавая поддельные гербовые титулы, что привело к штрафам и обязательным общественным работам.
С 1997 года, действуя под вымышленными именами, Каллакис и его сообщник Мартин Льюис (который позже стал Александром Уильямсом) образовали Группу компаний «Тихий океан», вводя в заблуждение кредиторов, чтобы получить крупные кредиты на недвижимость, утверждая, что представляют богатую греческую судоходную семью и сотрудничают с настоящей Гонконгской фирмой, Sun Hung Kai Properties (SHKP). Однако никто из SHKP не знал о данном предприятии, и большинство средств, предназначенных для законной предпринимательской деятельности, напрямую уходило в руки Каллакиса и Уильямса.
Каллакис утверждал, что SHKP хочет выйти на рынок недвижимости Лондона, не привлекая внимания китайского правительства, что побудило банки финансировать завышенные арендные ставки с обещаниями гарантированных доходов. На самом деле, обещанные выплаты SHKP, стоящие миллионы, просто исчезали в карманах Каллакиса и его сообщников.
Во время встреч с банками Каллакис настаивал на конфиденциальности и часто представлял поддельные документы для подтверждения своих претензий, включая поддельное свидетельство о смерти его матери, чтобы соответствовать своей новой личности.
В марте 2007 года, когда AIB потребовал встречи с SHKP, человек, представившийся сотрудником компании, ввел в заблуждение работников банка, заставив их поверить, что все сделки были легитимными. Позднее было подтверждено, что этот человек не имел никаких реальных связей с SHKP.
Ронан Дафф, адвокат SFO, ведущий расследование, отметил, что дуэт использовал актеров и сложные тактики обмана. Их схема длилась пять лет, принёсшая 16 крупных объектов недвижимости на сумму 740 миллионов фунтов стерлингов, включая известные здания, такие как штаб-квартира Daily Telegraph и центр обработки заявок на убежище Министерства внутренних дел.
Банк Шотландии стал жертвой мошеннического запроса о кредите в размере 26 миллионов фунтов стерлингов с обещаниями преобразовать заброшенный паром в роскошную яхту, план, который так и не был реализован.
Ведя роскошный образ жизни, Каллакис путешествовал на своем частном самолете и устраивал пышные вечеринки с участием высокопрофильных гостей. Его связи даже доходили до герцогини Корнуолла, которая однажды была замечена на праздновании его ремонта известного объекта.
Комедия закончилась в 2008 году, когда следователи Helaba, немецкого банка, раскрыли личность Каллакиса и его предыдущие судимости, что побудило AIB пересмотреть легитимность аренды, которую он обеспечил. В конечном итоге завышенные значения объектов упали ниже сумм кредитов, что привело к убыткам в размере 156 миллионов фунтов стерлингов для AIB в процессе последующей продажи этих активов.
Небольшой офис SFO работает с ограниченными ресурсами по сравнению с внушительными суммами, вовлеченными в такие дела, как дело Каллакиса. С примерно 650 сотрудниками и бюджетом почти 95.5 миллионов фунтов стерлингов, SFO тем не менее добилась значительных успехов в возврате средств преступного происхождения.
Во главе с Ником Эфгрейвом, директор SFO подчеркивает необходимость повышения срочности и активных мер в расследованиях. Он сосредоточен на совершенствовании систем возвращения для жертв мошенничества, гарантируя, что обманутые могут увидеть какую-то компенсацию от действий таких преступников, как Каллакис.
Офис с успехом вернул 1 миллиард фунтов стерлингов с 2020 года через приказы о конфискации. Каллакис недавно проиграл две значительные финансовые битвы против SFO, в том числе одну, связанную с пожертвованием в 250,000 фунтов стерлингов, сделанным во время обучения его дочери, которое суд в конечном итоге решил вернуть.
В прошлом ноябре приказ о конфискации против Каллакиса снова увеличился, включая его членство в клубе Королевы, что стало еще одним напоминанием о его постоянных юридических проблемах.
Это неустанное преследование указывает на то, что последствия действий Каллакиса могут быть еще не окончены. Текущий контроль может привести к дальнейшим финансовым возвратам, поскольку SFO продолжает расследовать его сделки и активы.
Пол Наппер, возглавляющий Отдел доходов от преступлений, подчеркивает, что громкое мошенничество Каллакиса и последующие приобретения активов ставят его в центр значительного финансового расследования. Хотя Каллакис настаивает на своей невиновности, судебные результаты до сих пор указывают на сложное наследие, поскольку SFO остается бдительным в своих усилиях вернуть значительные суммы, выманенные у жертв.
Рассматривая обширное мошенничество Каллакиса и его долговременные последствия, SFO продолжает оценивать каждую возможность для возврата активов для тех, кто стал жертвой в этом деле и за его пределами, внимательно следя за любыми новыми финансовыми зацепками.
